Mali suçları araştıran bir kolluk kuvveti olan Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Binance’in sahip olduğu yerel bir kripto borsası olan WazirX’e ait 647 milyon rupi (yaklaşık 8 milyon dolar) değerinde banka bakiyesini dondurdu.
Cuma günü yapılan açıklamaya göre ED, WazirX’in kurucu ortağı ve CTO’su Sameer Mhatre’yi borsaya karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak araştırdı . ED, WazirX’i geçen yıldan beri Hindistan’da dijital borç vermeyle ilgili Çin kredi uygulamalarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama rolü nedeniyle araştırıyor.
ED’ye göre, soruşturmalar başladıktan sonra, bu fintech uygulamalarının çoğu kapandı ve kripto da dahil olmak üzere çeşitli yollardan “büyük karları” başka yöne çevirdi.
Duyuruda, “ED, büyük miktarda fonun fintech şirketleri tarafından kripto varlıkları satın almak için yönlendirildiğini ve ardından bunları yurtdışında aklamak için yönlendirildiğini tespit etti.” “Bu şirketler ve sanal varlıklar şu anda izlenemez durumda.”
Soruşturmalarının bir parçası olarak, ED ayrıca kripto borsalarına çağrı yayınladı ve “maksimum miktarda fonun WazirX borsasına yönlendirildiğini ve bu şekilde satın alınan kripto varlıklarının bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildiğini” öğrendi.
ED’ye göre WazirX ve Mhatre, bu fonların izlenmesine yardımcı olma konusunda işbirliği yapmadı. ED, Mhatre’nin “WazirX veritabanına tam uzaktan erişimi olduğunu, ancak buna rağmen Anında Kredi Uygulaması dolandırıcılığı suç gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarıyla ilgili işlemlerin ayrıntılarını sağlamadığını” söyledi.
WazirX ayrıca kripto varlıklarını izlemek için hiçbir çaba göstermedi ve ED’ye göre Binance “legal@binance.com’daki sorgulara nadiren yanıt veriyor”.
WazirX ve Binance, The Block’un yorum taleplerine basın saatine kadar yanıt vermedi.